FETÖ SORUŞTURMASIYLA BAŞLAYAN OPERASYON
Tarihte görülmemiş kara para aklama tekniği, 2019 yılındaki FETÖ soruşturması kapsamında ortaya çıktı. Soruşturma, Erkan Kork ile yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin arasındaki görüşmelerin ele geçirilmesiyle başladı.
2021 yılında gizlice yürütülen soruşturma sonucunda, Merkez Bankası’na gönderilen bir yazı üzerine ilgili firmalar hakkında detaylı bir rapor hazırlandı. MASAK’ın denetim raporlarına göre, toplamda 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi.
Rapora göre, 43 bin 861 adet “Payfix” cüzdan hesabı üzerinden 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen 49 milyon 671 bin 178 para transfer işleminin bahis faaliyetleriyle ilişkili olduğu belirlendi.
