İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Erkan Kork’un liderliğindeki bir örgüte operasyon düzenlendi. Soruşturma, Erkan Kork’un 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketiyle finansal sistem içerisine girdiği ve yasadışı bahis faaliyeti yürüttüğü tespitine dayanıyor. Elde edilen gelirlerin örgütsel bir sistem olarak kullanıldığı ve “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurarak yasadışı bahis baronlarının panel adını verdikleri domainlerle entegre ettiği belirlendi.
Bu şekilde yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlandığı, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun hizmet alt yapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik konusunda hizmet verdiği ortaya çıktı. Ayrıca, sahte hesaplar açılarak bahisten elde edilen gelirlerin dolaştırıldığı maskelenme işleminin yapıldığı belirlendi.
MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarına göre, 80 bin 11 farklı para transferi kümesi olduğu ve toplam 211 bin 109 hesap tespit edildi. Bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü rapor edildi. Operasyon kapsamında Erkan Kork ve diğer şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon TL olan 23 şirket ve bu şirketlere ait mal varlıklarına da el konuldu.
Erkan Kork ve şüphelileri, Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yöneterek suç geliri ile PozitifBank’ı satın aldıktan sonra birçok ticari şirket kurdu. Ayrıca, suça konu gelirleri aklamak için birçok şirketi devraldılar ve haksız kazanç elde ettiler. Operasyon sonucunda Erkan Kork ve diğer şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu ve soruşturma devam ediyor.
